«Мастер-банк» вывел 1 млрд рублей через водителей и уборщиц

В лишенном лицензии «Мастер-банке» действовала оригинальная схема вывода активов: мелкие служащие банка являлись «бумажными» миллионерами.

Но оформленные на них кредиты забирало себе руководство банка. Об этой практике сотрудникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ стало известно от бывших служащих банка.
Уборщицы, охранники, водители по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до 5 млн евро. Наличные они получали в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями. Те их или присваивали, или тратили на банковские нужды.
Источники рассказали, что на подставных лиц были оформлены кредиты на 1 млрд рублей.
Уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами КБ «Мастер-банк» и АКБ «Золостбанк» было возбуждено по материалам ГУЭБиПК в марте 2012 г. Сейчас полутора десяткам фигурантов этого дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Лицензию у «Мастер-банка» отозвали в ноябре 2013 г.

Источник