Американскую компанию внесли в список санкций США против России

США внесли американскую компанию и еще 4 фирмы в санкционный список по России


Фото: Joe Raedle / Getty Images

Минфин США ввел жесткие санкции против американской компании за помощь в обходе ограничений с помощью отмывания средств и конвертации наличных в USDT. По версии Вашингтона, средства переводились в том числе для RT

США ввели санкции против пяти человек и пяти компаний в рамках ограничений против России, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Казначейства.

Их внесли в список SDN в рамках вторичных санкций. Минфин США объявил о раскрытии «сети по отмыванию денег, использующей цифровые активы для обхода санкций».

В санкционный реестр попали следующие компании:
Pullman Global Solutions (Вайоминг, США): занимается предоставлением ИТ-услуг юрлицам;

Siam Expert Trade (Бангкок, Таиланд): наземная и морская логистика;

TGRconcierge (Великобритания): обслуживание клиентов люкс-класса по перелетам, образованию, покупке недвижимости;

TGR DWC (Дубай, ОАЭ): консультационная деятельность по вопросам управления;

TGR Partners (Россия, Украина, Великобритания, Турция, Сингапур, Латвия): финансовая и страховая деятельность.

«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — сказал врио замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

Попадание в список SDN компаний США — относительно редкое явление и до этого наблюдалось только в антинаркотической программе, программах санкций по Венесуэле, Кубе, Белоруссии.

TGR Group является обширной сетью по «уклонению от санкций и отмыванию денег, которая работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов», в частности, с помощью Tether (USDT) и других стейблкоинов, заявило Казначейство.

Tether (USDT) — крупнейший стейблкоин, к конце лета его капитализация достигла $117,5 млрд. Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. В основном «стабильные монеты» используются трейдерами для перемещения цифровых активов между биржами, но также постепенно они приживаются в сфере потребительских платежей. В отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, их курс не подвержен колебаниям вне зависимости от условий на рынке.

Компанию контролирует украинский гражданин Джордж Росси. TGR Group, по версии Вашингтона, занимается отмыванием денег, связанных с подсанкционными организациями, получением наличных и предоставлением их клиентами в виде криптовалюты, предоставлением предоплаченных кредитных карт, а также сокрытием источника доходов, «чтобы позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве».

Из физлиц в список попали:
Джордж Росси, он же Георгий Росси, он же Юрий Максаков;
Хаджи Мурат Магомедов;
Никита Краснов;
Елена Чиркинян;
Андрес Браденс, он же Андерс Каренокс.

По данным США, россиянка Чиркинян — топ-менеджер в TGR Group и менеджер в TGR DWC. В прошлом году она участвовала в сокрытии перевода средств из России, предположительно, как пишет ведомство, для деятельности RT. Магомедов неоднократно выступал посредником в операциях по отмыванию денег, Краснов занимался организацией посредников для доставки и конвертации больших сумм наличных в криптовалюту, Браденс — связан с TGR Group и Pullman Global Solution, говорится в пресс-релизе.

Российские власти называют санкции нелегитимным и неэффективным средством политики и требуют отменить такие меры. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничения останутся надолго.